百亿爆雷平台旌逸团体迎来宣判！
2020年7月23日，上海二中院对旌逸团体、孔祥友不法集资案公然宣判，以不法接收大众存款罪、集资欺骗罪判处旌逸团体有限公司（本文简称“旌逸团体”）2100万罚金。
而旌逸团体实控人孔祥友，被法院以集资欺骗罪判处孔祥友无期徒刑，褫夺政治权力毕生，并处1000万罚金。
不法集资130亿
近2万人“踩雷”
旌逸团体涉及两项罪名，不法吸存和集资欺骗，分辨产生在两个分歧的时光阶段。
上海二中院经审理查明，上海旌逸资产治理有限公司（以下简称“旌逸资管”）成立于2011年1月，2014年7月周海生接办该公司，次月周海生设立上海人宇资产治理有限公司（以下简称“人宇公司”）。
2014年8月至2015年2月，旌逸资管和人宇公司未经同意，许诺保本并许以8%至12.6%的年化收益，向1577人不法接收资金国民币2.5亿余元，此中已兑付本金6141万余元及利钱413万余元。
接下来，本案的被告人孔祥友进场，不法集资数额惊人。
2015年春节，孔祥友现实把持了旌逸资管、人宇公司和上海万悦融资租赁有限公司（以下简称“万悦公司”），同年3月起旌逸资管“招兵买马”先后在上海等8省市设置分支机构。2016年7月，旌逸资管正式改名为旌逸团体。
到了2018年2月，孔祥友在旌逸团体及其联系关系企业人宇公司、万悦公司未获同意的情形下，以投资项目标名义推出所谓理财富品，并采取签署《委托融资租赁合同》或《债权资产受让协定》以及相配套的《债权回购协定》《回购许诺书》等方法，许诺保本并以5.4%至26%年化收益为钓饵，向2.7万余人不法集资130亿余元。
至案发，仍有1.9万余人本金计44亿余元无法回还。
平台爆雷案情回想
2018年2月11日晚，上海市普陀公循分局宣布信息称，旌逸团体现实把持人孔某因涉嫌违法犯法，于2018年2月10日向上海普陀警方投案自首，相干案情正在进一步伐查中。
2018年3月19日，经上海市普陀区国民***同意，普陀公循分局依法对旌逸团体现实掌控人孔某及介入不法接收大众存款犯法的谢某、钱某等9名犯法嫌疑人，以涉嫌不法接收大众存款罪予以拘捕。
2018年10月31日，上海市公安局普陀分局宣布的案件侦办情形传递显示，旌逸团体、孔某友涉嫌集资欺骗罪被移奉上海市国民***第二分院管辖。旌逸团体高管、各营业团队负责人、营业员等共计110人被依法采用刑事强迫办法。警方已冻结涉案公司和涉案职员相干银行账户资金3.8亿余元。
商定项目支出不到5万万
实控人小我提现花用3亿
在本起案件中，除了130亿元的不法集资数额惊人外，还有一组令人惊心动魄的数字。
经审计，截止2018年2月，不法集资130亿余元中，除案发后已被冻结银行资金及查获的现金外，重要是有以下往向：
1、用于兑付到期本息89亿余元；
2、返还钱款633万余元；
3、公司经营开支15亿余元；
4、以投资项目名义支出22亿余元，此中商定项目支出仅为4849万余元；
5、孔祥友小我提现花用3亿余元；
6、依据孔祥友指令划转至与集资介入人无关的小我和公司账户3亿余元。
上海二中院以为，旌逸团体不法向社会大众变相接收存款共计2.5亿余元，捣乱金融秩序，其行动已组成不法接收大众存款罪，且数额宏大；旌逸团体还以不法占领为目标，应用欺骗方式不法集资130亿余元，造成集资介入人丧失44亿余元，其行动又组成集资欺骗罪，且数额特殊宏大，故对旌逸团体应两罪并罚。
同时，孔祥友作为旌逸团体法定代表人及现实把持人，系旌逸团体实行集资欺骗犯法的直接负责的主管职员，其行动亦组成集资欺骗罪，且数额特殊宏大。故依法作出前述判决。
实控人小学文化曾因偷盗进狱
破费1400万买劳斯莱斯代步
小我提现花用3亿余元的孔祥友，也有着颇为庞杂的经历。
《解放日报》2018年4月20日的报道，揭穿了旌逸团体“百亿理财平台”背后的惊天圈套，也更清楚浮现了实在控人孔祥友的全貌。
报道显示，记者从警方证实，旌逸团体现实掌控人孔祥友，现实上只有小学文化，无任何金融从业布景和金融从业资历。
“13岁捡褴褛贴补家用；辍学后当过汽车工场小工；苍茫里又从头完成学业；欠债筹资树立汽车商业公司，顶着压力亲身跑市场；进军上海，以独到的目光和气魄抢占市场，一手树立完全优质的贸易生态，经营范畴笼罩汽车商业、酒店餐饮、食物制作、金融投资等范畴。现在，他拥有的旌逸团体总资产跨越百亿元。” 2017年，某杂志曾如许报道1977年诞生的孔祥友。
更为夸大的是，2009年8月，孔祥友曾因偷盗电缆，被浙江省瑞安市国民法院判处有期徒刑4年6个月。刑满开释后，在伴侣先容下，他接办陷进困境的旌逸资管，相当于“没有花一分钱就收购了这家公司”。
为保持“投资公司”应有的形象，旌逸团体租下中山北路3000号长城年夜厦两层半的楼面和举世港一层楼面，而且广设分店。旌逸团体一次年会，曾因席开800桌和重奖名噪一时。公司内部职员流露，每年春节前公司会举行多次范围隆重的客户报答会，“一次年会至罕用失落1000万以上”。
孔祥友的小我开销同样惊人。他在上海的公司四周的五星级酒店包租了一间行政套房，时光以年为计。被公司高管流露“爱好奢靡品”的他，买过一块市场售价高达420余万元的腕表，代步东西还包含一辆限量版的劳斯莱斯幻影加长版豪车，据他自称“连购买税差未几1400万摆布”。娱乐时孔祥友会与公司高管一路前去澳门等地赌钱，挥金如土。
据2016年下半年开端担负旌逸团体财政总监的钱某先容，她表现，孔祥友一般请求保险柜里坚持200万摆布的现金，会随时派人来支取。“一般每个月大要会领取400万摆布，直至案发时已领取约7000-8000万元。”
涉嫌“自融”游戏
虚构 “境外上市”
旌逸团体官网显示，该团体是以实业投资、投资治理、资产治理为主的团体，重要从事金融投资、汽车商业、房产开辟、光电高科、国际商业等，拥有多家分公司以及营业网点，旗下有旌逸财富、人宇资产、旌逸名车汇、旌逸温州汽车城、福建鑫泰光电等分公司。
旌逸团体所谓的“投资范畴”普遍，曾先后传播鼓吹进进高科技光伏行业、电商行业、食物行业等范畴，2017年末更是表现要进军凉茶行业，并请来拳王邹市明为其品牌“立身康”代言。
《解放日报》的前述报道显示，所谓“百亿理财平台”的旌逸团体，号称“高新科技 汽车商业 酒店餐饮 食物制作 文化娱乐 金融投资”，官方网站上传播鼓吹“分歧范畴，同样出色”的“全方位成长”的资产投资治理公司，“主营营业”实在就是“借新还旧”的庞氏圈套——以高利率吸纳大众存款，再用后来者的钱款付出此前投资人的本息。百里挑一的所谓“投资项目”则几乎无盈利可能，重要感化就是“包装”给投资者看，以吸纳更多存款。
案发后警方查证，旌逸团体共有三个融资平台——旌逸团体、人宇公司、万悦公司，现实把持人都是孔祥友。一些曾供职旌逸团体门店的营业员坦言，他们也不知道“债权受让”“融资租赁”是什么意思，只是想尽快把产物卖出往以获得奖金。公司为吸引投资，依据投资额度配备分歧的礼物，从现场刷卡返还现金红包到金条、银条都有。
另据报道，旌逸团体旗下的旌逸鑫泰光电注资成立的广德日泰，被本身旗下的人宇公司以融资租赁项目向社会融资，为了规避相干律例，概况借用万悦公司的天资和帐户过桥，而现实上客户的一笔笔投资款又被转给了旌逸鑫泰光电，涉嫌“左手倒右手”进行自融。
在案发前，旌逸团体还有一个对外宣扬的亮点为在澳年夜利亚“签约上市”。然而经警方核实，旌逸团体及其联系关系公司，并不曾在国内及澳年夜利亚上市、刊行股票。而旌逸团体一些营业员称，公司内部有培训，假如有投资者问起股票具体事宜，就以“公司是借壳上市要走流程”为由敷衍。而另一家人宇公司的所谓“上市”，现实上就是该公司在上海股权托管买卖中间的股权挂牌。
旌逸团体网站上的“财产展现”一栏中，列有旌逸光亮食物有限公司、缤纷五洲团体有限公司、马屿阿友汽车商贸有限公司等多家企业和项目。然而经警方初步查证，这些项目固然并非完整虚构，但经营艰苦重重，几无“造血”盈利才能。旌逸团体所持有的尽年夜部门资产都是业内助士眼中的“不良资产”，“想要在必定时光内恢复经营几无可能”。
对于所谓的“资产”，即使只是一片荒地，旌逸团体也会树起招牌。该公司高管向警方认可，如许做的目标就是包装出团体“资产雄厚”的假象，以吸纳更多资金。
百亿“庞氏圈套”终极崩塌，只留下一地鸡毛。