鹤东分局经缜密侦查、外出作战、细致经营、适时收网，成功侦破一起特大组织领导传销活动案件，冻结涉案资金2200余万元，扣押涉案车辆1台以及电脑等其他物证，并成功将其中9名犯罪嫌疑人移送起诉， 为我局打击涉众型经济案件攻坚战再添新战果。
鹤东分局接到预警推送:我市居民“李某”通过参与“首都支付cspay”平台，并以投资CSTO币获得高额收益为诱饵，通过口口相传、网络推广，收取一定入门费等方式，在鹤岗市内大肆发展下线会员，其行为涉嫌组织、领导传销活动罪，分局领导高度重视，抽调刑侦、经侦、网安等部门精干警力组成的专案组，经缜密侦查，查明该犯罪集团以香港人梁某汉为首，在广东省深圳市注册首支（深圳）科技有限公司。通过冒充区资深块链数字货币专家到全国各地授课，在网站和APP大肆进行虚假宣传，宣称首都支付CSTO币和CSpay支付平台是全球数字货币支付宝，支持人民币、日元、韩元、港币、台币、美元、英镑、欧元等八种法币及主流数字货币BTC、ETH、USDT、CSTO支付，已取得合法的跨境支付牌照，已打通全球800多家银行端口，包括人民币端口。谎称“首都支付CSPAY”平台是国家和深圳市政府的重点扶持的区块链数字货币项目，公司的办公用房由深圳市政府免费提供，是与华为公司合作共同研发的数字货币，且该项目的创始人为香港人“梁某”，其拥有“首都创投”和“中国钱包”两家在港上市公司作为担保，并对首都支付CSTO相关人员进行授课，在微信上建立多个用于宣传首都支付CSTO项目的微信群，骗取会员信任等方式在全国各地发展会员团队。经调取后台数据 ，该组织已在全国各地发展会员12万余人。
为及时有效精准地打掉这一犯罪团伙，专案组经过近一个月的深度研判基本掌握了该组织的框架结构，并会同市局经侦支队、网安支队、技侦支队、刑技支队采取五侦联动的方式在深圳、南宁、福州、洛阳和鹤岗同步展开抓捕行动，一举抓获以犯罪嫌疑人吴某（男，42岁，湖北省黄石市人）为首的10名犯罪嫌疑人并成功冻结涉案资金2200余万元，扣押涉案车辆1台以及电脑等其他物证。
在侦办过程中，本着“案不漏人、人不漏罪、罪不漏赃”的工作思路，充分协调市局相关部门共同研判，全面提取、固定犯罪证据， 经过五个月的缜密侦查，现已将案件成功诉讼，为我局打击涉众型经济案件攻坚战再添新战果。提醒：别看今天搞传销诈骗闹得欢，最后都是拉清单！请远离传销，树立正确的世界观，人生观，价值观！【文章来源：鹤岗公安政务，版权归原作者，如有侵权，联系删除,转载请注明出处，特此鸣谢！】猜您喜欢:
