近日，依照公安部同一批示安排，公安机关立案侦办“Plus Token平台”收集传销案，先后将叛逃境外的全体27名重要犯法嫌疑人和该案82名主干成员抓捕回案，彻底摧毁了这一占据境表里的特年夜跨国收集传销组织。该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货泉为买卖前言的收集传销案，涉及介入职员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货泉总值逾400亿元。
2019年头，江苏盐城公安机关在工作中发明陈某等人涉嫌应用虚拟币买卖平台组织引导传销犯法的线索后，当即成立专案组，全力开展破案攻坚，并将案情层报公安部。在公安部经侦局组织领导下，专案组充足施展经侦信息化扶植成效，对案件进行深度研判剖析，初步查明该传销团伙组织架构、职员层级和资金流转等情形。同年6月，在公安部和谐组织下，专案组***分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国度和地域，增强警务法律合作，积极共同本地警方胜利将躲匿在境外的27名重要犯法嫌疑人抓获回案。2020年3月，公安部安排全国公安机关倡议集群战争，将涉嫌传销犯法的82名主干成员全体抓获。
经查，2018年5月，犯法嫌疑人陈某等人经由过程架设搭建“Plus Token平台”并开辟相干利用法式，开端从事互联网传销犯法。该平台以区块链技巧为噱头、以比特币等数字货泉为买卖前言，打着供给数字货泉增值办事的幌子，许诺高额返利，吸引宽大群众介入。平台下设技巧组、市场推广组、客服组、拨币组，分辨负责技巧运维、宣扬推广、咨询回答和审核提币等工作。介入职员经由过程上线推举并缴纳价值500美元以上的数字货泉作为“门槛费”后即可获得会员资历，会员按缴纳的数字货泉价值获得平台自创的“Plus”币，并依照参加次序形成高低线和层级关系。平台依据成长下线数目和投进资金数目，将成员分为会员、年夜户、年夜咖、年夜神、创世五个品级，并按品级高下发放响应数目的“Plus”币作为嘉奖和返利。
为吸引更多职员介入，该犯法团伙应用互联网大举宣传平台参加方法、运行模式、奖金轨制、盈利远景等内容，雇佣外籍职员假充平台开创人以包装捏造其所谓的“国际平台”“国外项目”布景，经由过程不按期组织会议、演唱会、旅游等线下运动为平台宣扬造势，甚至不吝破费重金多次在境外召开千人范围推宽大会。据统计，该平台存续时代共成长会员200余万人，层级关系多达3000余层，累计收取会员比特币、以太坊币等数字货泉数百万个，涉案金额达400余亿元(以案发时市场行情盘算)，此中年夜部门数字货泉被用于发放会员“拉人头”嘉奖，还有部门被变现用于陈某等人日常开销和小我浪费。
公安部有关负责人表现，近年来，传销犯法手腕不竭翻新，隐藏性、困惑性不竭加强，公安机关将积极顺应此类犯法形势的新特色新变更，进一步立异思绪、进步才能，始终坚持对传销违法犯法运动的严打高压态势，会同有关部分连续开展泉源管控和综合治理，切实保护国度正常经济治理秩序，保障国民群众正当权益。同时，公安机关提醒宽大群众，介入传销运动不仅会造成财富丧失，还可能涉嫌违法犯法，切勿信任高收益、高回报的“投资”陷阱。