投资者本以为迎来了希望能够出金了,但是他们等来的却是失望,出来后的邱富豪把本金给他们锁住了,只有少数发展的团队能够少量提现,总之就是你能帮我骗钱,我就给你提现,否则想都别想!!
在经历了各种改制度套路以后,发现GCG钜富这个牌子玩不下去了,又搞了个GIB数字银行出来,刚开始搞的是数字货币,可能因为数字货币这个圈子彼此都有联系,线上消息传播速度太快,GCG钜富以前臭名昭著玩不下去,现在又回过头来继续玩外汇了!!
最近有不少跟我们咨询GIB的,他们可能还抱有一些希望,希望GIB是真的有监管的外汇,给邱富豪一个改过自新的机会,也给自己一个回血的机会。那今天我们就来看看,GCG钜富的邱富豪到底是改过自新,弃恶从善了,还是江山易改本性难移!
在GIB的官网gib.group,GIB自称2018年成立于澳大利亚,由金融,外汇,加密货币,投资等领域的专业人士共同创建,还有各种牌照,看起来非常的亮眼,好像很正规的样子!
在GIB的官网上,列举出来了很多的公司和牌照,估计很多人看到了,要么是看晕了,要么就是觉得挺牛逼的样子,那我们就一个一个的来看看这些公司和牌照,首先声明一点,牌照是不能跨公司通用的,只能对持牌公司本身起作用!!
先来看看加拿大公司,GIB Investment Capital Ltd(M20984950)注册于加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)并获得货币服务业务(MSB)牌照。这是家注册在加拿大的公司,公司注册时间为2020年1月23日,MSB登记时间为2020年2月13日,登记的业务为外币兑换和汇款业务!
为什么要说登记呢,因为加拿大MSB牌照是注册登记制,没有什么核准门槛的,因为加拿大MSB监管的是反洗钱和恐怖主义融资而已,根本就不监管外汇保证金交易这种金融业务,这从MSB要求提交的报告也能看出来,加拿大监管外汇保证金交易的是IIROC和证监会!
其实这点跟美国很像,美国也有个监管洗钱和恐怖主义融资的MSB牌照,但是真正监管外汇保证金交易的是NFA牌照,也没见谁拿个MSB牌照就招摇过市的,所以登记的也仅仅是外币兑换和汇款业务,说白了这是金融领域的基础牌照,但是压根不监管金融活动!!
再来看看澳洲公司,GIB & Capital Group Pty Ltd.(338674)是由澳大利亚证券投资委员会(ASIC)核发的澳大利亚金融服务许可证(AFSL)。这家公司注册时间倒是很早,注册于1998年,有过很多的曾用名!
从公司改名记录和曾用名记录来看,2020年3月4日的时候,GCG钜富收购了这家公司,做了股东变更记录,并且把公司名字从GZ Markets PTY LTD改为了GIB & Capital Group Pty Ltd,后来又在2020年5月19日,把公司名字又改为了GIB & Capital Group(Aust) Pty Ltd,这家公司倒确实是持有一个AFSL牌照,不过这个牌照仅限于监管这家澳洲公司,不会监管其他任何公司!
以下是GIB & Capital Group Pty Ltd公司在澳大利亚金融投诉局(也就是解决金融争端的地方)登记注册的网站,网站还是收购以前公司的网站,但是联系方式换成了GIB自己的邮箱,邮箱显示他们使用的是gibcg.com.au域名,投资者在这个网站开户,并且使用的是澳洲公司的MT4/5服务器,才是受到ASIC监管的!
再来看看美国公司,GIB Investment Trust LTD(31000163795710)已注册于美国财政部下属的金融犯罪执法网络(FinCEN),GIB已获得货币服务业务(MSB)的牌照。
首先不能说是整个GIB集团获得了美国MSB牌照,只能说是美国这家公司获得的,这家GIB Investment Trust LTD公司注册于美国科罗拉多州,成立时间是2020年1月27日。
1月27号刚注册的时候叫Global Inv Group Limited,结果第二天1月28号就改名成了Global Investment Group Limited,然后又在2月25号改成了GIB Investment Trust LTD,也不知道这么频繁的改名图的是啥!
虽然公司注册股本有100万股,但是然并卵,美国公司并不实际验资,而且每股的价值也是自己定的,所以说明不了任何问题!
而所谓的美国MSB牌照,拿到的日期是2020年2月25日,也就是公司改名成GIB Investment Trust LTD当天就拿到的,足以说明MSB拿牌门槛之低,其实美国MSB跟加拿大MSB牌照一样,也仅仅是监管反洗钱和恐怖主义融资而已,监管外汇保证金交易的是NFA,而且MSB允许开展业务的州都是美国的州,不能开展海外业务!
再来看一个澳洲公司,AFF Blockchain Payment Group PTY LTD(ACN:639676921)是在澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)汇款部门注册的有限责任公司。这家公司成立于2020年3月10日,但是很可笑的是公司只有ACN编号,没有ABN编号!!
根据澳大利亚的规定,ACN相当于国内的工商注册号,ABN相当于国内的税务登记号,有ABN就必然会有ACN,有ACN不一定有ABN,因为休眠公司是没有ABN的,所以这家公司没有开展任何的业务,仅仅只是个摆设而已!!
连个休眠当摆设的公司都能拿到AUSTRAC注册,可想而知有什么含金量了,其实澳洲的AUSTRAC就相当于美国和加拿大的MSB而已,也是监管洗钱和恐怖主义融资的而已,而且连没有实际业务的休眠公司也能注册!!
再来看看英国公司,GIB&Capital Group UK Limited(927649)已注册于英国金融行为监管局(FCA),这家公司注册于2020年4月17日,刚注册的时候叫FVP Trading Ltd,在6月16日的时候改名叫GIB&Capital Group UK Limited的,并且这家公司的董事和股东都是一个叫吴明达的中国人!
这家英国公司拿了个AR授权代表牌照,相当于别的公司的业务员,一般来说抛单都需要通过主牌照商,独立经营的很少,因为主牌照商需要对AR授权代表的经营负责,一般很少放开权限让他们独立经营,并且被授权公司的经营范围,绝对不可能超过主牌照商的经营范围!
主牌照商叫Laven Advisors LLP,授权时间是2020年6月10日,最要命的是这家公司的牌照只针对专业投资者,根本就不能做散户的零售业务(Retail),连主牌照商都不能做的零售业务,AR授权代表就更不能做了,那GIB搞这个AR授权代表牌照来干啥?说白了就是做摆设骗人而已!!
再来看看下一家美国公司,Global Investment Bank & Capital Trust(0532086)已注册于美国全国期货协会(NFA),这家公司类型属于法定信托公司,注册于美国哥伦比亚,注册时间2018年10月18日,这家公司就是之前搞GIB数字银行的主体公司,这也是为什么他们在官网说GIB成立于2018年的原因,不过不是项目方说的2018年成立于澳洲,而是成立于美国,没找到公司具体的注册资料,不过大概率也是收购并改名的公司!
其实这家公司只是在NFA初步注册了而已,并不是NFA会员,不受NFA监管,那左下角的CPO/CTA业务是怎么回事呢?
首先,CPO/CTA业务并不是券商的资质,而且交易顾问和资金池基金经理业务。其次,即使是CPO/CTA业务也是不受监管的,因为NFA允许以非会员的身份申请CPO/CTA监管豁免,也就是免于监管的意思!
前面那个Exempt就是豁免的意思,这个免于监管并不是国内的那种因为牛逼,所以免检的意思,而是NFA允许以非会员的身份,申请CPO/CTA业务监管豁免,但是有非常多的前提条件的!!
条件是不能有美国人参与,不能有美国人资金,不能有美国人股东,而且资金池人数不能超过15人,总金额不能超过40万美金,才能免于监管。显然这个牌照并不是券商牌照!而且GIB一方面申请免于监管,一方面又宣称有NFA监管,那你搞这个所谓的NFA“牌照”意义是什么?说白了就是用来当摆设骗小白呗!!
再看看另外一家美国公司,GIB Capital Group Ltd(0532223)已注册于美国全国期货协会(NFA),没找到这家公司具体注册在哪里。
不过NFA牌照方面也是一样的,非NFA会员不受NFA监管,也同样搞了个CPO/CTA监管豁免,说白了也是当摆设骗人的而已!
以上就是GIB官网公布的所有公司以及牌照,除了一个ASIC的牌照有含金量以外,其他的都没有任何含金量,都是没有实际开展业务的公司,可以当做是休眠公司,说白了就是当摆设骗人而已!!
说了这么多公司,其实说了等于白说,只是为了让大家看清他们的嘴脸而已,因为GIB实际开展业务的公司,压根不在以上公司之列!!根据MT5注册公司资料可知,大家开户都是开在了GINCapitalGroup这个服务器下,而这个服务器的注册登记公司为GIB and Capital Group LLC,不在以上官方公布的任何公司之列!!
千万不要狡辩这个不是公司名字,而是服务器名字,看看上面那个澳洲的服务器,就完完全全是公司名字,后面那个GIBCapitalGroupAU才是服务器名字,所以结果就是邱富豪又把大家开在了没有任何监管的公司名下,而且还不知道这家公司注册在哪里(世界上很多地区公司注册信息不可查),跑了以后连影子都找不到!!
所以结论就是,邱富豪GCG起新盘GIB还是江山易改本性难移,搞了一大堆的公司,搞了一大堆的所谓牌照(大部分都没含金量),目的其实就是为了当摆设骗人而已,出了事跟这一堆公司没有一毛钱关系,真正开展业务的公司反而藏着掖着,压根都不公布出来!
牌照是不能跨公司通用的,只监管持牌公司本身!除非GIB能让大家在gibcg.com.au网站开户,并且开在GIB&Capital Group(AUST)PTY Ltd服务器下,才算是受监管的,他邱富豪敢吗?
所以说,骗子就是骗子,并没有良心发现弃恶从善,再次跟随的话,只能被再一次收割!不要抱有什么幻想了,报警维权才是正途,说不定还有一丝可能回点血,趁着他们还想继续骗,把事搞起来阻碍他们骗人,才是有可能回血的途径,这是天赐的唯一机会,再次跟随被牵着鼻子走,只能亏得更多!!