今日通报（11.5日0-24时）
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项目名称：团妈
该项目运营主体为广西生鑫信息科技有限公司，以拼团模式开展经营。采用10中4,；20中8；30中12，中奖率为40%，中奖退还金额+5%，不中退还金额，收益的70%可提现，30%为消费积分，提现手续费1%，1000拼一团，3000拼两团，5000拼三团，额度2倍，团队额度3倍。
近来随着拼拼有礼跑路，相继出现大量拼团项目跑路或者被公安机关查处打击的案例，消费者需提高警惕，切勿抱着薅羊毛的投机心理，投入巨额资金参与此类资金游戏，到最后造成经济受损。
2项目名称：欢乐天天购
该项目平台运营主体为深圳市海通生物科技有限公司，购买399元产品成为代理，直推2人成为团长，代理直推获得100元，团长直推获得230元，管理奖130元，平级10元，直推20单送城市代理1名，获得当地订单8元/单。
3
项目名称：天淇黄金
该项目平台以买黄金“消费多少送多少”的消费返利为名，每天以消费券方式赠送消费金额的千分之二，通过分享发展可以获得加速。直接分享可以每天按照成交金额的千分之二计算加速，加速本人消费券的赠送；间接分享可以每天按照成交金额的千分之一计算加速，加速本人消费券的赠送。
黄金单价：573元/g
购买数量：10g-1000g
商家收益：获赠2倍金卷，静态释放666天，每天以3%。释放。
当投资5730元公司会给到10克黄金，并且赠送5730元两倍的金卷。
金卷收益：3‰/日
金卷预值：1金卷=1元
工艺卷预值：1工艺卷=68金卷
当提黄金的时候会每克加上68金券的工艺费。
推荐奖收益：10%金卷奖励/实时，推荐奖秒释放到推荐人的后台。
团队总额收益：（级差制）
V1#销售总额满50g后可享受销售总额10%金卷加速红利/日。
V2#销售总额满500g后可享受销售总额15%金卷加速红利/日。
V3#销售总额满3000g后可享受销售总额20%金卷加速红利/日。
V4#销售总额满10000g后可享受销售总额25%金卷加速红利/日。
V5#销售总额满20000g后可享受销售总额30%金卷加速红利/日。
所有团队奖收益都是永久释放。
商家销售平级收益：10%金卷加速红利/日。
综上可以看出，该公司设与目前多地查处的黄金返利盘如出一辙，想要加速积分释放返利，就需要发展更多下线。
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项目名称：汉中：陕西乐抢拼购商贸有限公司涉嫌传销案 9名主要骨干被刑拘
关于查处陕西乐抢拼购商贸有限公司涉嫌组织、领导传销活动案的通告
为依法维护社会主义市场经济秩序，打击违法犯罪，根据有关法律、法规规定，特通报如下:
一、陕西乐抢拼购商贸有限公司涉嫌组织、领导传销活动案，公安机关于2021年9月27日立案侦查，2021年11月3日对该公司的主要骨干人员共计9人依法采取刑事强制措施，对其他涉嫌违法犯罪成员仍在进一步调查中。
二、警方郑重督促其他参与陕西乐抢拼购商贸有限公司涉嫌组织、领导传销活动案的相关人员，主动向公安机关投案，根据宽严相济的刑事政策，将依法予以从宽处理。
三、警方已获取涉案公司“拼购”平台数据，将聘请有资质的数据鉴定机构和司法审计机构协助开展数据鉴定、资金审计等侦查工作，发现涉嫌构成违法犯罪的，依法追究其刑事责任。
四、警方提示:参与传销属违法行为，其权益不受法律保护。
公安机关同时提醒参与该传销活动的人员，不得组织或参与各类妨害社会管理秩序、危害公共安全的违法犯罪活动。对故意造谣传谣、聚集闹事等违法犯罪行为，公安机关将依法予以打击处理。
汉中市公安局2021年11月5日
5人民网发文:警惕“OTC上市”骗局,涉嫌传销的北京陆机被点名!
2020年10月,汉骄集团股份有限公司(Hanjiao Group, Inc)以反并购方式完成OTC挂牌,汉骄集团股份有限公司董事局主席田向阳,在挂牌之前两个月,仍然担任北京陆机科技有限公司董事长,陆机科技自发展以来,一直因直销返利,层级计酬涉嫌传销而饱受诟病,在2019年也因涉嫌传销被罚款2000万元。通过老虎证券查看汉骄集团(代码HJGP)对外公开的财务报表显示:
汉骄集团自2018年至2020年,负债率持续攀升,2020年总资产比2019年缩水近40%,同时负债并无明显变化,公司债务已超过公司资产,负债率已达到120.42%,已是明显的资不抵债。
经营方面,在2018、2019两年5000余万的营业收入后,2020年营业收入仅为67万余元,营业收入下降接近99%,在净利润方面,2018年净利润586万,净利润率仅为10%,2019年净利润133万,净利润更是下降到了2%,2020年,净利润为-1502万,净利率为-2241%,2021年的财务数据公开资料更无显示!据某投行分析师称,如此诡异的财务数据,实属罕见,不禁让人怀疑在2018至2020年三年期间公司财务数据真实性。此种状况一是涉嫌财务造假,二是涉嫌资产转移,无论哪种状况在美国最严IPO监管政策下,一旦面临审计,结果肯定是被被重罚并直接退市。但在中美两国强监管的情况下,在中国将也面临法律的制裁,瑞幸咖啡就是前车之鉴。
据知情人士透露“该公司拥有数万的投资会员,实际收入和美国上市披露的收入严重不符,资金进入田向阳个人账户司空见惯,有关该公司在国内发生的重大事件也没有在上市公司披露,董事和高管学历也有造假嫌疑,信息真伪性正等待国内监管层进一步审查。”
据知情人士保守估计,汉骄集团对公司会员签署有数亿人民币的权益协议,公司宣传将在2022年通过转板(up-listing)在纳斯达克主板上市。而根据美国金融业监管局规定,OTC市场企业满足以下最低条件可提出申请升入道琼斯或纳斯达克交易:
(1)企业的净资产达到500万美元或年税后利润超过75万美元或市值达5000万美元;
(2)流通股达100万股;
(3)90个交易日内最低股价为4美元/5美元;
(4)股东超过300人/400;
(5)有3个以上的做市商等。
反观汉骄集团,净资产为负、税后利润为负、收入只有67万、流通股本20.1万、几乎没有交易量,股东只有四个,均不符合转板最低要求。根据目前的财务信息,不禁让人担心,会员权益兑现的可能性以及转板的可能性。
汉骄国际在国际资本之路能能走多远,在画个巨大的问号的同时,也将受到持续关注。
6涉案超2000万元！盐城一商务创新促进会竟偷偷做传销
盐城一合法注册的社会团体竟然从事非法活动，11 月 6 日，现代快报记者了解到，盐城阜宁警方近日捣毁了一个涉嫌非法传销的组织，涉及 20 余个省、直辖市，注册会员 1000 余人，涉案金额 2000 余万元。
今年 7 月 27 日，有群众向阜宁县公安局经侦大队举报称，阜宁县商务创新促进会朱某某等人以 创新富民工程项目 为名，在全国多地设立运营中心，以 拉人头 升级的方式开展传销活动，涉及全国近十个省，300 余人参与。
接到线索后，阜宁警方立即开展调查，并于 8 月 2 日对阜宁县商务创新促进会以涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查。 立案后，我局成立由经侦、网安、技侦、反诈等多部门联合参与的专案组，针对举报人提供的微信群、银行卡信息，调取并锁定相关重点微信群 60 余个，银行账号、支付宝、财富通账号 620 余个。 办案民警介绍。
经过对海量数据的分析梳理，基本摸清了该犯罪组织的组织架构和资金流向情况。 经查，犯罪嫌疑人朱某某于 2014 年 6 月 23 日在阜宁县民政局注册成立名为 阜宁县商务创新促进会 的社会团体，2021 年 4 月 17 日开始，其打着国家支持、自主创新的旗号，以 创新富民工程项目 首先在山东省胶州市成立山东省运营中心指挥部。
承诺每级代理最低年收益 100 万元，采取招商形式招收各级代理，向代理收取 1 万元 -10 万元不等的挂牌授权费用，于全国各地成立省、市、县级运营中心。 民警发现，朱某某再通过微信群和线上、线下召开视频会推介会进行宣传，以 人拉人 的方式发展会员。将会员设置了 A-G 七个层级，收取会员每次 1 万元的升级服务费以获取非法利益。
让民警诧异的是，该项目居然已在全国成立 200 余家运营中心，涉及 20 余个省、直辖市，注册会员 1000 余人，涉案金额 2000 余万元。经过一个多月的内查外调，9 月 16 日，阜宁警方抽调 50 余名精干警力，分赴北京、杭州、金华、山东昌邑等地，对该涉嫌非法传销组织的总部和四地运营中心开展集中收网行动。
据统计，警方累计抓获包括主犯朱某某在内的犯罪嫌疑人 5 名，查封传销窝点 4 处，冻结现金 110 余万元、现场扣押电脑 2 台、银行卡及存折 50 余张、POS 机 5 台、宣传资料 5000 余份、账簿 50 余本等。10 月 15 日，朱某某被逮捕，其余 4 名犯罪嫌疑人被取保候审，目前，案件还在进一步侦办之中。
广大群众要擦亮眼睛，不要被犯罪分子打着让你投资发财的幌子所欺骗。 阜宁县公安局经济案件侦查大队大队长韩华东告诉现代快报记者，阜宁县商务创新促进会不接受相关部门监管，跨区域超范围经营且从事违法活动，当地民政局已对其作出撤销社会团体法人登记的行政处罚决定。
与此同时，还有以下项目名称，由于精力有限，不做深入调查披露，仅以名单进行公示，如有对该项目知情者，可以将其运营模式、运营主体、组织者信息等线索在微信公众平台留言，有重大关键线索可以添加工作人员微信13397941528反馈。
1、碧诺斯兰
2、天津大恭文化
3、中慈长寿工程管理集团有限公司
4、天淇黄金
5、一直花电商
6、精忠报国芦笋植萃
7、TBNX
8、比特世界
9、煌柏集团
10、中益智信
11、沃达丰股权
12、嗖嗖
13、蚁丛旅游
14、香港大公（公安打击）
15、掌上宝
16、水镜茗茶
17、唐古拉（提现困难）
18、莹林家园
19、吉步欣美健按摩鞋
20、北京振农
21、郑州中景动力信息技术有限公司
22、百天团队新零售
23、驿浩美学
24、云梦集团
25、GEC
26、中华云泊
27、三粒谷
28、乐博
29、北京金生生
30、陆羽
31、盘古社区
32、中方巨国
33、PCC
34、趣享
35、华睿冠创
36、享乐吧
37、风云会
38、星链友店
39、悟空健康1130系统
40、辽宁晟果电子商务有限公司
文章来源：守护精灵