【打传】发展会员16000余人“8.24”组织领导传销案 主犯潜逃三年终落网
“百日破案攻坚”行动开展以来，甘泉县公安局党委高度重视，坚持全警动员，全力以赴，在攻坚积案的同时，主动加压、全面梳理、缜密研判历年逃犯线索，加大缉捕力度，于近日成功将潜逃三年之久的逃犯林某彬抓获归案。
【打传】涉案超2000万元 盐城一商务创新促进会竟偷偷做传销
11 月 6 日，现代快报记者了解到，盐城阜宁警方近日捣毁了一个涉嫌非法传销的组织，涉及 20 余个省、直辖市，注册会员 1000 余人，涉案金额 2000 余万元。
今年 7 月 27 日，有群众向阜宁县公安局经侦大队举报称，阜宁县商务创新促进会朱某某等人以 创新富民工程项目 为名，在全国多地设立运营中心，以 拉人头 升级的方式开展传销活动，涉及全国近十个省，300 余人参与。
【打传】事发泰州 近400名老人参与传销非法集会
这是一起有组织的传销非法集会，组织者7人，“头目”是兴化人，目前，该起案件已经移交司法部门处理，等待他们的将是法律的制裁。但后续的问题又来了，参与集会的群众有近四百人，大部分是文化知识水平很低的老年人，他们被这些传销人员成功“洗脑”，非但不感谢政府及时出手，避免了他们更大的损失，反而认为因为网格员及时发现问题，结果“断了他们的财路”。面对群众的质疑甚至是指责，梁燕等人并没有生气，而是耐心的向这些老年人讲解政策法律，最重要的是把一些发生在身边的，因为误信传销而导致人财两空的例子讲给他们听，慢慢的，群众的眉头舒展了，心结打开了，这些大爷大妈们终于明白了我们网格员的良苦用心，一个劲的交口称赞“网格员就是好，不但能发现问题，还会做我们的思想工作，话都能说到心坎上，怎么听怎么舒服，以后我们可要多多支持他们网格员的工作嘞！”
【打传】平凉：严打传销！排查捣毁8处传销窝点 抓获传销人员50余人
连日来，东关街道东郊社区持续加强对辖区外来返崆人员及流动人口的排查管控力度，联合解放路派出所、市场监管局，排查捣毁传销窝点8处，抓获传销人员50余人，从源头上杜绝涉传人员聚集性疫情输入和扩散。
【打传】包头：电诈、传销“双料”窝点被捣毁！涉案六十余人，串并案件五十余起，涉案金额达百余万元！
专案组兵分七路，集中对7个涉诈窝点进行统一收网。一组到位，抓获嫌疑人11人，二组到位，抓获嫌疑人9人，三组到位，抓获嫌疑人12人……一声令下之后，7处窝点的61名涉诈人员全部抓获归案。经过三天三夜的审讯，一个特大电信网络诈骗团伙浮出水面。经讯问得知，该团伙成员利用微信进行诈骗，将微信头像和性别均更改成女性，以找对象、网恋交友的名义大肆骗取全国各地男性受害人。现以核实案件52起，涉案金额达百万余元。此外，团伙中还有多人参与非法传销活动。
【打传】陷入武汉暴力传销组织遭拘禁 被迫投入十四万元
李四称：10月4日起开始了所谓的“考察项目”，早起晚睡，白天不许打盹，不同男的陪聊天，每天上午还有人在墙上挂个白板讲课，语速超快，没一句听得清，但一讲就是近一小时。
他们讲的内容大致是：五级三阶制，几何倍增，三商法，购买2800元产品，还会重点提到他们是天津天狮公司的直销员，投资越多，赚的越多。
就这样一直到10月13日，重头戏来到了，中午12点多吃完午饭（半碗米饭+清水炒茄子），李四被拉到了头目的卧室，被迫聊天一直聊到晚上十点半。
内容大致是“你考察这么久看懂了啥，想清楚了啥，这项目你觉得怎么样，做不做这项目等等”。李四表示自己想回家做回原的工作，然而传销头目的语气就转换成了“为啥不想留下来，哪里让你觉得不好了”，李四每说一句理由，传销头目都一大堆道理驳回，最后让李四感觉是他自己思想有问题。
当李四一再坚持要走时，传销头目彻底恼羞成怒了，拿起烟灰盒砸到了李四的眼睛以上的位置。好在只是纸烟灰盒，如果是其他东西，李四的眼睛这次可能要瞎了。传销头目砸完还嚣张的说：“我脾气不好，你再忽悠、不配合、不好好说，我就上脚了，后果自负。”
为了自身的安全，在传销头目的胁迫下，李四前后被胁迫购买了十四万元的产品（第一次被胁迫购买5万元产品，第二次被胁迫购买9万元产品（2800元一套））。
李四称，在传销组织近一个月时间，他每时每刻都在想着如何逃跑，皇天不负有心人，11月2日，李四终于等到了机会，传销头目说带他出去散步，由两个得力手下看守。
机灵的李四终于趁着这个机会，逃出了传销窝点。
据李四讲，他逃离传销窝点后，立马报警，在他的带领下，当地警察也查抄了两个传销窝点，不过对于李四的情况，并没有进一步的说明，具体原因不是很清楚。
另外，据我们对假天狮传销组织的了解，一旦事发，事发相关人员（拉人的人）会第一时间被传销组织人员安排脱离当地，前往外地躲避。
目前，李四已经离开武汉，回到了工作单位。
【涉传】臻爱巴黎：打着阿米巴管理制度幌子进行多层次营销行为
阿米巴是最近几年的热搜词，什么是阿米巴呢？阿米巴管理模式是企业经营的一种管理模式，他是由日本知名企业家，四大“经营之圣”之一的稻盛和夫先生创造出来的。主要是以阿米巴的思想为核心执行，让所有的人制定各自的管理计划，在企业中人人都是经营者，人人都是创造者。做到全员参与，培养人才。由于稻盛和夫采先生用阿米巴模式管理的两家世界五百强的公司，在历史50年当中，从来没有亏损过，并且历经两次经济危机，业绩都没有下滑！两战“封神”，它的成功引起了社会各界管理人士的震惊和兴奋，都开始关注起来。我国各行业各领域，推行阿米巴管理模式的企业也如雨后春笋般一发不可收拾，而不少传销企业也开始打着阿米巴的旗帜，做起了挂羊头卖狗肉的勾当......阿米巴薪酬制度正是对臻爱巴黎内部市场人员的利润分配模式，到底是否为传销行为？
【涉传】西安新扁鹊健康科技涉嫌传销、虚假宣传
西安新扁鹊健康科技有限公司以砭石系列产品治病，涉嫌、误导患者消费者。
国民健康意识增强，保健的产品也比比皆是，一些违法分子，打着救世主的名义。欺骗、忽悠一些老人患者，消费者，以健康治病的幌子，虚假、扩大宣传。包治百病、有功能，治疗多年顽固不化的疾病为契机，高价销售劣质，三无保健品等。
近日接到消费者投诉，投诉该公司涉嫌传销、虚假宣传，迷惑消费者。专坑各种老人患者，只要说出病，他们的砭石磁疗床垫、砭石器械就能调理，治愈病魔，虽然没有明目说能治百病，绝对存在误导消费者。
【涉传】警惕“OTC上市”骗局，涉嫌传销的北京陆机被点名！
OTC市场监管愈加成熟严苛。在OTC市场交易的公司,早在2020年9月16日,美国证券交易委员会 (“SEC”)就公布了《证券交易法》第15C2-11条的最终修正案,该条规定了在 OTCQX、OTCQB 和 Pink 市场上交易的证券的公开报价。规则修正案对于目前很少或没有公开信息的发行公司,投资者或其他市场参与者很难评估该公司有关购买或出售其证券所涉及的风险。SEC认为,如果发行人的信息状态不是目前的公开信息 (“Current Information”),比如粉红无信息公司 (OTC Pink/ No Information),则该规则会限制其公开报价。限制公开报价意味着不能公开交易,相当于非上市的公司,该规则将在《联邦公报》公布后60天生效, 2021年9月28 日是该新修订案正式生效实施起始日。
国内OTC企业争议更甚。2020年10月,汉骄集团股份有限公司(Hanjiao Group, Inc)以反并购方式完成OTC挂牌,汉骄集团股份有限公司董事局主席田向阳,在挂牌之前两个月,仍然担任北京陆机科技有限公司董事长,陆机科技自发展以来,一直因直销返利,层级计酬涉嫌传销而饱受诟病,在2019年也因涉嫌传销被罚款2000万元。通过老虎证券查看汉骄集团(代码HJGP)对外公开的财务报表显示:
汉骄集团自2018年至2020年,负债率持续攀升,2020年总资产比2019年缩水近40%,同时负债并无明显变化,公司债务已超过公司资产,负债率已达到120.42%,已是明显的资不抵债。
经营方面,在2018、2019两年5000余万的营业收入后,2020年营业收入仅为67万余元,营业收入下降接近99%,在净利润方面,2018年净利润586万,净利润率仅为10%,2019年净利润133万,净利润更是下降到了2%,2020年,净利润为-1502万,净利率为-2241%,2021年的财务数据公开资料更无显示!据某投行分析师称,如此诡异的财务数据,实属罕见,不禁让人怀疑在2018至2020年三年期间公司财务数据真实性。此种状况一是涉嫌财务造假,二是涉嫌资产转移,无论哪种状况在美国最严IPO监管政策下,一旦面临审计,结果肯定是被被重罚并直接退市。但在中美两国强监管的情况下,在中国将也面临法律的制裁,瑞幸咖啡就是前车之鉴。
【涉传】号称“引领人生”的“精神传销”敛钱上千万
滨湖区检察院第二检察部员额检察官李威介绍， 精神传销 组织洗脑很 专业 ，往往将学员置于密闭空间，不让使用手机等通讯设备，阻断与外界的接触，不间断地洗脑，制造群体压力，最终 束手就擒 。有的学员，甚至对临时组成的集体产生内心依赖，只信赖 组织 而不再融入正常社会群体。
精神传销 组织还擅长 以神之名 ，编造神迹神化组织者、领导者，将其打造成无所不能的伟岸形象，让学员产生崇拜，寄托幻想，逐渐产生狂热情绪，以至任其摆布。
【涉传】以“中国氧系清洁第一品牌”自居的净态 跃阳生物已因涉传遭冻结账户
近日，中国裁判文书网公示的一则民事裁定书将华楠和其名下的杭州跃阳生物科技有限公司推上了舆论的风口浪尖，净态品牌也随之成为不少人所留意的焦点，沦为众矢之的。
据《成武县市场监督管理局、华楠其他民事裁定书》显示，申请人成武县市场监督管理局在查处被申请人杭州跃阳生物科技有限公司等涉嫌传销一案时，为防止被申请人转移或者隐匿违法资金，申请人成武县市场监督管理局于2020年8月7日向山东省成武县人民法院提出财产保全。
山东省成武县人民法院经审查认为，申请人的申请符合法律规定，应予支持，法院裁定如下：
一、冻结被申请人上海芳醒信息科技有限公司名下银行存款2000万元（账号：12×××02）；
二、冻结被申请人占舒莹名下银行存款6000万元（账号：62×××97）；
三、冻结被申请人占舒莹名下银行存款500万元（账号：62×××77）；
四、冻结被申请人韩翘名下银行存款1000万元（账号：62×××31）；
五、冻结被申请人韩翘名下银行存款500万元（账号：62×××68）；
六、冻结被申请人华楠名下银行存款600万元（账号：62×××18）；
七、冻结被申请人刘新宇名下银行存款400万元（账号：62×××26）；
八、冻结被申请人王小琴名下银行存款200万元（账号：62×××76）；
九、冻结被申请人杨芳芳名下银行存款600万元（账号：62×××07）；
十、冻结被申请人杨芳芳名下银行存款600万元（账号：62×××75）；
十一、冻结被申请人杨芳芳名下银行存款500万元（账号：62×××67）；
十二、冻结被申请人刘璐名下银行存款1000万元（账号：62×××70）。
本裁定立即开始执行。
那么，在上述裁判文书当中出现的上海芳醒信息科技有限公司与净态是什么关系？经查，该公司的监事是一个名叫杨芳芳的人，而此人也就是我们在上文提及到的康盛莱总裁（还有一种说法“康盛莱市场部总裁”）、康盛莱公司的股东之一，也是在该民事裁定书中被冻结账户的对象之一。
【涉传】EETV生态环境频道冒用有关部门名义 借“环责险”大搞资金盘拉人头
这是操盘团伙所声称得到生态环境部支持的“EETV生态环境频道”。
这是在百度百科里查到的，包括头条百科里也是一样的，生态环境部已在2021年3月26日做出严正声明，“生态环境部从未与“EETV生态环境频道”建立过任何形式的联系”？没有任何联系，何来的支持？这也就证实了“EETV生态环境频道”是冒用了生态环境部的名义，其实搞的是资金盘拉人头骗局。
【涉传】“星际联盟”涉嫌传销被徐州警方调查
【涉传】浙江途搏旗下淘批今选商城玩“击鼓传花” 五级服务商制度违反法规
近日，微商电商调研接到读者咨询，称自己的家人参加了一个叫淘批街的东西，这个平台说是“批零交互”，在电商平台淘批今选上既有批发又有零售，但是消费者只需投入资金，就可获得利润，买和卖都由平台负责。投资者通过购买任意一件商品获得入会资格，每月有三次进行批发的机会，每次批发通过投入一定数量的钱在批发专区购买商品和消费淘券，21天后就能将买的商品卖出去，赚取利润。而且这个淘批今选还有上级通过邀请码邀请下级的制度，而且商城内的商品价格均高于商品本身的价格，这位读者想知道淘批今选是不是“传销”，该不该信。
经查，淘批今选是一个线上的购物商城，还有很多线下实体门店叫做淘批街，它们的主体都是浙江途搏网络科技有限公司。淘批今选以寄售的模式，用购物不仅省钱还能赚钱的口号，大量发展下线拉人头，据代理透露目前参与人数已经超过30万，涉及资金非常巨大，某些团队个人甚至称已月入百万。根据《传销禁止条例》，该公司以拉人头发展人员、采取团队计酬的方式被很多人质疑涉嫌传销。
【通报】关于查处“陕西乐抢拼购商贸有限公司”涉嫌组织、领导传销活动案件的情况通报
