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起底“人人矿场”以销售矿机为名“洗钱”全过程,以及公司内部淫乱的同事关系!

   日期:2021-12-09     浏览:13    评论:0    
核心提示:今天主要说一下人人矿场涉嫌洗钱的问题。吴某杰利用销售算力的名义向持有大额来历不明资金的客户提供洗钱服务。洗钱金额从千万到
 今天主要说一下人人矿场涉嫌洗钱的问题。

 

吴某杰利用销售算力的名义向持有大额来历不明资金的客户提供洗钱服务。洗钱金额从千万到上亿不等,手法很简单粗暴,但是又很容易掩人耳目。

客户提供需要洗白的资金转入到吴某杰公司,名义上是购买矿机,实则吴某杰将这笔资金转出境外新加坡的账户,然后用等价的FIL币转给客户作为交换。而这些FIL币很多来自于人人矿场超卖算力所收取的质押币,以及吴某杰利用借币质押策略从矿工手中借来的。

 

这样一来需要洗钱的金主等于投资了矿机,产出了FIL币,表面上看完全合情合理,天衣无缝!但实质上吴某杰却利用销售矿机的名义帮助这些犯罪分子转移了大量非法资金。这些资金很可能涉及到国有资产流失,以及受贿资金,赌博赃款。

矿工挖出来的FIL币变成了吴某杰手中的洗钱工具,按照业界洗钱费用标准,吴某杰至少可以赚10%-20%。利用这些钱来支付从矿工手中借来的FIL币完全绰绰有余。这样左手倒右手,吴某杰就能获得大量非法收益,待人人矿场东窗事发那一天,洗钱这一项罪名就够吴某杰喝一壶的了!

我们再说一说人人矿场非常混乱的人际关系。

之前文章提到了大脑总李F,此人也是极度好色,一把年纪还对公司的女职员浮想联翩。

李F在海南有点“官口人脉关系”,所以吴某杰才对其重视,公司在海南注册,必须有这样一个和当地ZF衔接的联络人。吴某杰为了巩固和李F的关系,就让公司还算有几分姿色的公关专用工具人孟X去陪李F睡觉。

李F本身就好色,看到孟X投怀送抱自然将其拿下!随后李F就成了吴某杰在海南的话事人。

可是吴某杰打错了如意算盘,李F实际就是一个满嘴忽悠的”神棍”,没有给吴某杰办成一件事。

而这次交易的最终获利者则是孟X,孟X顺利的通过李F上位了!

孟X曾经作为一名空姐,怎么也想不到自己可以上升到今天的地位!真是应了那句话,男人有钱就变坏,女人变坏就有钱!

在一个飞行乘组里不吃香,遭遇乘务长的欺负,巴结头等舱乘客几经辗转才进入币圈资金盘领域,看似是麻雀变“凤凰”,实质上孟X已经在不知不觉中坠入深渊,最终她会为自己追逐金钱至上,贪婪无底线的行为付出沉重代价!

而最终李F也会身败名裂,无论家庭背景多么显赫,最终也难逃法律审判!

看似风光华丽的人人矿场,实际上藏污纳垢,淫乱不堪。

高管们贴着高学历的标签,实际上做着违背道德,违反法律,甚至有悖人伦的无耻下流勾当!

随意挥霍投资人金钱,当ZC全面清退FIL矿商那一天,千疮百孔的人人矿场将用什么来兑付矿工的资产。

 
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