近日，河南省卫辉市人民法院宣判一起组织、领导传销活动案，被告人麻某、王某、潘某依托“奇亚·种草”APP 平台，以推销“矿机”获得产币收益为名，以购买“矿机”获得会员资格，并按“邀请”人数分不同“层级”，间接以发展人员数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，情节严重，分别被判处六年零十个月至四年零二个月不等的刑期，并处罚金。
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法院审理查明，2021 年 4、5 月份，被告人麻某委托深圳某科技有限公司开发了“奇亚·种草”APP，从深圳某数据有限公司、某科技深圳有限公司购买服务器(奇亚币挖矿机)，任命被告人王某为董事长，负责宣传推广“奇亚·种草”项目，公司下设商学院，聘任被告人潘某等三人为讲师，线上、线下宣传、推广，虚构、夸大“腾生”经营实力，吹捧奇亚币的前景、潜力。
主要营销模式是拉人头，“会员”通过上线邀请码，在“币安”、“火币”网等交易平台兑换泰达币或者直接在平台充值购买“矿机”，寿命为 3年，合约到期不能提取本金，只能获取“矿机”产币收益。在“奇亚·种草”平台购买“矿机”的会员获取收益方式:一是发展下线获得推广奖励，一是自己购买的矿机获得产币收益。采用“拉人头”的营销方式通过成立的微信群以及专门设置的商学院，在线上、线下向社会公众宣传，在“奇亚·种草”APP 平台也设置了专门栏目供会员浏览。 在该平台注册会员10247(ID 数)、购机数3199(ID数)、购机数量4789 台、矿机总算力 120024(T)、矿池产币量4382.057464个奇亚币、矿机销售额(含线下购机)7261765泰达币，累计充值5133132.580661泰达币 累计提现 324200.19389泰达币。静态收益465873.61泰达币(直推+间推奖)，动态收益1315.772173个 奇亚币(直推奖+间推奖+平级奖+管理奖)，会员等级四级，分别为普通会员 6762 人，节点 3347 人，运营商80人，运营中心58人。被告人麻某组织、领导以在奇亚·种草 APP 购买矿机挖奇亚币为名，要求客户充值注册成为会员后，按照一定层级，通过直推或者间推的方式发展下线作为返利依据，从而骗取巨额钱财，其行为符合组织、领导传销活动罪的构成要件，根据三被告人的犯罪性质、行为、情节、作用及对于社会的危害程度，依法作出上述判决。
法官说法
刑法第二百二十四条之一规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
近年来，随着虚拟货币越来越受关注，虚拟货币传销类犯罪对社会和金融秩序稳定带来了严重危害。虚拟货币传销犯罪不受地域限制，规模大、参与人众多、资金流大、传播发展快。广大群众要提高警惕，拒绝高息收益诱惑，严加防范，理性选择合法投资渠道，谨防传销陷阱。
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