近期，JPEX平台限制提现，并调高手续费等操作被有2000多人向警方报案，涉及款项高达15亿港币。香港警方已拘捕10多名相关人员，调查仍在进行中。
与此同时，孟加拉也曝出有史以来最大的庞氏骗局。据报道，号称提供线上投资外汇、股票、加密货币等服务的MTFE，在全球多国被曝涉嫌诈骗超过15亿美元，受害者高达7000万人。台湾省的受害者已知有420万人，损失金额达新台币4.2亿元。
你或许会好奇，MTFE是如何吸引如此多资金的。其平台声称只需每天登录1小时，就能每月获得30%的报酬。如果邀请朋友加入，还可获得更多奖励。这正是典型的资金盘手法。
事实上，早在8月上旬，就有投资者发现MTFE限制出金，但该平台声称由于技术问题，必须暂停提领服务。当时许多人并未意识到这是平台跑路的前兆，直到有一天无法登录账户，大多数投资者才意识到情况不对劲。更令人震惊的是，MTFE在爆雷后通过操纵平台服务器导致所有投资者爆仓，不仅阻止受害者提取资金，还要求他们补差额或缴纳15%-35%的费用。
由于MFTE采取多层次传销，导致其迅速扩散，涉及的范围和速度超出想象。他们甚至支付薪水给表现优异的上线，刺激用户更积极地拉人加入投资，并举办各种线上和线下研讨会，加强宣传和洗脑的力度。
有鉴于此，MFTE采取多层次传销，其扩散速度更快，波及的范围更广。不仅在孟加拉，还波及印度、巴基斯坦、斯里兰卡、尼日利亚等国家，甚至通过先进的网络科技接触到全球各地的民众，造成15亿美元的财产损失。
关于MTFE的交易商信息，根据区块天眼收集的数据显示，该公司成立不到1年，且缺乏有效监管，评分仅为1.77，是高风险平台。
根据之前收集的与MTFE有关的信息显示，该平台注册于加拿大，声称受加拿大MSB监管，监管号码是M22076570。尽管可以在加拿大MSB官网查到其注册信息，但需要注意的是，加拿大MSB并不能提供外汇保证金业务，也不具有金融衍生品的监管权限。
此外，加拿大证券管理机构（CSA）官网早在今年7月6日就转发了来自安大略省证券委员会（OSC）的警告，提醒投资者警惕实体metaverse Foreign Exchange Group Inc.（MTFE）。因为该平台没有在安大略省注册从事证券交易业务，OSC敦促投资者在与未经认可或注册的公司打交道时应谨慎。
目前，MTFE的官网已无法访问，通过WhoisDog查询得知该网站设立于2023年7月25日，与公司执业时间不符，而且持续时间极短。我们推测应该是因为不断更换网址以躲避追查，如今看来可能已经跑路。不过也不能排除他们转移阵地继续行骗的可能性，提醒所有投资者要保持警惕。
总结
最后，外汇天眼再次提醒所有用户，避免像JPEX、海汇、澳丰金融、MTFE这样的资金盘。切勿相信所谓的保本高收益、稳赚不赔的投资，务必在使用任何投资平台前，先使用外汇天眼APP查询其监管信息、交易环境、整体评分等情报，以保障资金和交易的安全。
文章来源：外汇天眼
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