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​【警惕】国华商城APP以商铺为道具,27小时向社会不特定对象集资1800余万

   日期:2023-12-09     来源:[db:出处]    作者:防骗网    浏览:0    评论:0    
核心提示:防骗网讯:​【警惕】国华商城APP以商铺为道具,27小时向社会不特定对象集资1800余万
近期,有网友反映:山东国华商城APP以购商铺赠送积分,高收益返本为诱饵,并以传销的形式向社会不特定对象募集资金。商铺被反复以19800元/㎡销售,并赠送19800积分,打卡周期180天。“短短27小时即卖出930平米”,也就是说,27小时“卖”出了1800余万元的“里程碑”式的业绩。为此,记者展开调查。 %title插图%num

公开信息显示,国华商城APP是国华新城(山东)数字经济产业园运营管理集团有限公司运营的,该公司成立于2020年7月30日,曾用名山东国华新城文创产业园发展有限公司,法定代表人崔可龙。

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国华商城群里发布的信息显示,优质商铺:19800元/㎡;15年托管:0.8元/天;独立产权:7平方以上(详见房源)。 购买一平方优质商铺—-购买人得到:19800个积分,19800贡献值,19800红包兑换额度。即(3个100%),打卡周期180天,每天给到110个兑换额度、贡献值、积分。 推荐者得到:现金2000元/平方,(满一万结算,或者不足一万按一周一结算,扣8%税点)另外得6%贡献值,6%积分。 招商中心得到:现金1000元/平方(满10平方结算,或者不足10平方按每月15日、30日结算,扣8%税点) %title插图%num

大家对购房送积分趋之若鹜,疯狂抢购。11月27日,国华商城发出《系统通知》:首先,我们非常高兴地宣布,由于您和广大用户的热情支持,我们的国华商城APP在昨今两日取得了非常火爆的成绩!短短27小时,国华名嘉优质商铺销售达到930㎡。这是国华商城APP发展一个里程碑时刻! %title插图%num

记者了解到,投资人的资金直接进入山东国华名嘉房地产营销策划有限公司(下文简称:国华名嘉)账户,按照19800元一平米计算,国华名嘉的现金收入超过1800万元。然而投资人大多数买的是1平米,国华商城又推出了“退房”的方案。 山东国华名嘉房地产营销策划有限公司成立于2022年5月30日,法定代表人杜友良,注册资本300万元。 %title插图%num

《优质商铺等额赠送退房用户方案》显示,时间是11月25日至12月5日,面积限1000㎡。1.正常执行1121促销方案基础上增加;2.退房用户转增13200个红包国华名嘉按1:1.5兑付;3.兑付时间:收到转账红包第15个工作日。4.如12月5日前1000平米售罄,本活动自动截止,先到先得! %title插图%num

由此投资人购买后的退房政策不难看出,国华商城并非以售房为目的而是为了吸纳资金。直播间宣称:“投资2万元,月化收益高达30%,复利滚存可达3倍。” 11月28日,羿纬高新区招商中心在国华商城APP直播间说:“我投2万块钱,我三个月复利滚存的方式我的积分能达到6-8万,大概三倍。这是第一种,第二种方案,是每周给国华名嘉转770个红包,一共转9周,第10周不管你剩多少,一次性转给国华名嘉,国华名嘉按照一块五一个给你回收掉。大概投19800(元),回来29700(元),加上2000元的现金推荐奖励,也就是说我们两个月的时间我们拿回来32000元,大概月化率30%。” 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2010)18号)规定,不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的,以非法吸收公众存款罪定罪处罚。国华商城以高额返积分诱惑投资者“买房”,然后再“退房”的行为涉嫌非法吸收公众存款。 %title插图%num

12月3日,国华商城运营总裁谢某在国华商城APP直播间讲:“那我们分享达人无极裂变,它同样也是有功法的,我们一起来看一看这个功法口诀:无极裂变 推三进二 有限分享 无限直推 合法合规 稳定长久 分享达人 财富密码” %title插图%num

“财富密码,说到这个我感兴趣,到底怎么赚钱?”于是谢某用图来讲解:“我们通过这样一个图,我们一起来看一下,这是您,我们找7个好朋友。当然在找7个人当中,我们要把自己达成一个身份,叫分享达人,到底要如何成为分享达人呢?第一,我们自己在国华商城新人有礼专区去下一个订单,第二,邀请三个新朋友,你身边的亲朋好友,注册下载国华商城APP,同样在我们国华商城新人有礼专区下一个订单,累计分享三个朋友,在新人有礼专区下三个订单,那这样我们的身份就已经升级为分享达人了。升级成分享达人后,各位好朋友,我们要第一时间去我们的APP后台去开户,就跟我们刚才讲的招商中心开户是一个流程,开完户以后,再接下来咱们就能看到收益了。”“这是您,我们分享了一二三四五六七,七个亲朋好友来国华商城消费,他们在新人有礼专区下了订单以后,有两个伙伴助推给我们的推荐人。剩下5个好朋友,我们帮助他也成为分享达人,他分享的第一个和第二个用户,会自动成为您的直推。那我们5位伙伴每个人给我们助推两位,我们裂变一次,我们的直推增加多少个?是不是10个?第二次我们就增加20个直推伙伴,裂变三次我们就再增加40个直推伙伴,裂变到第四次就增加80个直推伙伴,裂变第五次是多少?80乘以2,160。” “我这里直推的亲朋好友是不是7个?通过无极裂变的方式让我们的直推直接变成315个。这315个直推能够给我们带来多少收益呢?你的收入现金收入就是47250块钱。同样的道理,如果我们一个月时间完成6次裂变,各位朋友,那么我们的账户里面就增加将近10万块钱的现金收入。” %title插图%num

马某也在直播间激情澎湃地说:“今天就是我们国华商城腾飞的开始,如果没有在新人有礼区消费过的,马上在新人有礼区消费一单,马上去推荐五六七八十来个人,然后教会他们今天这个,今天我给大家讲的这个东西,他们也去会快速裂变五六七八十来个人,我告诉你,你从此以后子子孙孙无穷匮也!” %title插图%num

成为分享达人是有门槛的,首先自己要花399-499在国华商城新人有礼区下一单,其次还要拉三个人,同样在新人有礼专区各下一单。接下来我们来看一下这315人怎么来的,按照推三进二的逻辑,直推是5人,每人贡献两人包含业绩一起给自己,也就是从二代就得到了10人,以此类推,从三代获取20人,从四代得到40人,从五代获取80人,六代获取160人……这所谓的无极裂变是离不开“拉人头”从这些层层“贡献”的人身上汲取利益,涉嫌以拉人头模式获利。 《中华人民共和国国务院令第444号》第七条明确规定下列行为,属于传销行为: 传销行为的种类与查处机关 (一)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的; (二)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者以认购商品 等方式变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的; (三)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,形成 上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的。 国华商城的无极裂变模式涉嫌门槛费、拉人头,下级贡献人和业绩给上级的行为涉嫌传销。 针对国华商城涉嫌非法吸收公众存款以及涉嫌传销等问题,北京京师律师事务所高级合伙人陈劭翀律师指出:国华商城以高额返积分诱惑投资者“买房”,然后再“退房”,不具有房产销售的真实意思,不以房产销售为主要目的,而是以高额返利、优质商铺等额赠送等形式吸纳社会不特定对象的资金,其行为涉嫌非法吸收公众存款罪。根据《刑法》第一百七十六条 犯该罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 此外,国华商城相关人员所说的“无极裂变”,更是以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者在新人专区下单,以购买商品、服务的方式获得一个“分享达人”的资格,并要求分享给多人,让其他人也按照此方式操作分享,经过多次分享构成多个层级,按照一定顺序的层级,直接以发展人员的数量作为计酬、返利的依据,“子子孙孙无穷匮也”,其行为涉嫌组织、领导传销活动罪。根据《刑法》第二百二十四条之一规定,犯该罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。 %title插图%num

12月5日,记者致电国华商城公布的国华名嘉营销中心服务热线询问在国华商城APP买商铺送积分,并且一平米就可以出售的事宜,对方回复说:“我们这目前是没有。”并且坚定地表示以前也没这么卖过(商铺)。记者提出山东国华名嘉房地产营销策划有限公司与他们是什么关系时,得到的回复是:“我们以前收购的公司,我们公司是国华集团。”随即又说:“刚才你说那个(山东国华名嘉房地产营销策划有限公司)不是一家公司,名字都不一样,是两家公司。”记者追问,开发商是临沂名嘉广场置业有限公司是不是项目主体时,对方说:“也算是其中的一个公司吧,也不是主体。” 国华商城APP涉嫌非法集资已经昭然若揭,呈待相关职能部门的深度介入。记者将持续跟踪。 文章来源:新报观察

 
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