“中销联合”“青岛大狮”这一特大传销案件中，注册账户几百万个，实际投资人员有63万多人，也就是一人多账户。利箭曾经在这个传销火爆的时候一直发文提醒参与者是骗局，最多的一天上万人来骂，知道大家被骗了，利箭只能以德报怨，没有责怪参与者，毕竟许多中老年人是无辜的，被平台蒙蔽的，谁也不想被骗，谁也希望这是真的国家平台，只能为这些投资的中老年人惋惜。从青岛市市北区人民检察院12月31日公布的一起起诉书中获知：
2016年6月17日，被告人岳某华，会员都称为“岳主席”（另案处理）注册大狮公司，先后在青岛市市北区山东路、青岛市市北区龙城路办公，并以大狮公司名义对外招聘员工。岳某华、岳某某（另案处理）利用本人或者员工的名义注册青岛摇钱树商贸有限公司、山东腾跃星通商贸有限公司、山东翠都商贸有限公司、青岛盘古邦商贸有限公司、山东嘲风霸下商贸有限公司、青岛一壶茶礼品有限公司、山东近乾商贸有限公司、青岛京文慧商贸有限公司、青岛小核桃网络科技有限公司、青岛万路鑫达商贸有限公司等十余家公司。
以上述公司名义，通过山东特亿宝互联网科技有限公司，先后购买广东省东莞市商二信息科技有限公司（以下简称商二公司）的“中销联合”、“赚客帝国（摇钱树）”、“星通易赚”、“翠都商城”、“盘古邦”、“九龙壁”、“一壶茶”、“乾多多”、“文惠王”、“开心海豚”、“优品商城”、“鑫益汕百货”、“鱼丽宝”、“盛世宝”共计14款手机APP软件。
该14款手机APP软件均系商二公司开发的微三云营销软件V8.0，均包括分销三级奖励模式、团队奖励模式、区域奖励模式等传销模式。岳某华、岳某某指示员工租用阿里云服务器，由商二公司将上述软件搭建在阿里云服务器上，岳某某安排技术人员对上述APP软件填充信息、设置返利模式后，上线运行，用户即可下载使用。
岳某华指示技术人员在上述软件中设置虚拟或者价格虚高的“大礼包”商品、促销商品等和返利规则，鼓励积极参加者注册公司并申请对公支付宝账户，先后收集600余个支付宝账户绑定上述软件作为收款账户。参加者通过购买“大礼包”商品、促销商品、100元入会等方式成为推广员，取得发展下线的资格。下线参加者通过扫描推广员的推广二维码或者填写推广人的手机号码等方式，在上述APP软件中成为推广员的下线会员，再购买“大礼包”商品、促销商品等，就向上一级至三级推广员返利20%-50%，其余利润进入APP软件绑定的支付宝账户，全部由岳某华控制支配。岳某华同时对外虚假宣传“中销联合”具有国家背景，能够实现参与者股权分红、实现共产共富等，虚构盈利项目。以此方式，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序。后来取消了“中销联合”等平台，利箭曾经为此还揭露过“中销联合”是子虚乌有的骗局。经审计，岳某华上线运营的“中销联合”、“爱尚集市（摇钱树）”、“星通易赚”、“翠都商城”、“盘古邦”、“九龙壁”、“一壶茶”、“乾多多”、“文惠王”、“开心海豚”、“尚品库”共计11款手机APP软件，共涉及投资人63万多人，投资金额人民币88亿多元。涉及77家嫌疑公司330个支付宝ID，涉及39名嫌疑人59个支付宝ID，支付宝总收入人民币118亿多元，支付宝总支出人民币95亿多元。涉及25家嫌疑公司26个银行账户，银行总收入人民币14亿多元，银行总支出人民币13亿多元。
被告人朱某某自2018年11月入职大狮公司，明知公司传销模式，根据岳某华的安排，从事“一壶茶”APP客服工作，负责处理未完成订单、会员下线匹配、会员返利等工作。后于2019年1月进入技术部，负责上述10余款APP软件的后台技术维护工作，并主要负责收集会员提交的注册公司及个人身份资料，以申请对公支付宝账户，并将申请的支付宝账户绑定上述APP软件作为收款账户，有账户被关停时负责更换并解封。该每月领取固定工资。
青岛市市北区人民检察院认为，被告人朱某某组织、领导以推销商品等经营活动为名，要求参加者以购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人朱某某认罪认罚，依法可以从宽处理。系从犯，具有自首情节并认罪认罚，建议对被告人朱某某判处有期徒刑一至三年，并处罚金。提起公诉。
文章来源： 利箭在出击
