1月7日，鹰鉴获悉骗了中国投资者5000亿元的MBI传销团伙创始人张誉发以及其儿子张依明、张志豪因涉嫌诈骗罪分别被柔佛州警方通缉。
柔佛州警方在追查MBI集团诈骗案件金流向时，进而发现张誉发涉及以赃款投资房地产和数字货币。目前，警方已逮捕12名主要涉嫌犯罪人员。
柔佛州总警长拿督在新闻发布会上指出，张誉发目前已逃亡到泰国，其涉案的两名儿子则相信仍在国内，他们都了解公司的经营目的，并每月领取高额工资。
根据柔州商业罪案调查组的调查，为掩人耳目，嫌犯分多层转取赃款。并将其中的3.5亿令吉（约合近6亿元人民币）赃款，用于投资位于槟州的100套公寓和商业单位，其他用于投资比特币。
鹰鉴了解到，MBI集团成立于2009年，该公司早已被我国执法部门定性为传销，并予以打击。
MBI集团要求，参与者必须投资700元到3.5万元不等的费用方能获取会员资格，并根据投资额将会员划分为一星至六星不等的级别。会员加入后，不仅有静态收益外，如果发展下线，还可以得到6%到10%不等的直推奖以及领导奖、对碰奖等奖励。
2012年，何某球、古某萍通过张誉发加入MBI集团，何振球明知该活动涉及传销，仍并将该“MBI”传销引入我国境内。何振球等人为方便从事“MBI”传销活动，牟取暴利，通过建立群组、工作室等方式，进行“MBI”传销的宣传和会员招募。
截至2015年1月案发，何某球等人，在我国境内发展会员高达20余万人，涉案金额高达2953万余元。
2016年9月8日，沛县人民法院以组织、领导传销活动罪，分别判处何某球等12名被告人有期徒刑8年到1年9个月不等，并处罚金60万元到10万元。
据公开报道显示，到目前，椒江、上海、鹤岗、重庆、攀枝花、贺州、成都等多省市警方，先后抓获的“MBI”传销骨干已超百人，已有斤百名骨干人员已经获刑。
例如，去年9月，重庆市长寿区警方破获一起“MBI”特大传销案，先后抓获多名传销骨干人员，并被提起公诉。
2015年7月至2016年5月24日，何某、肖某某、何某某等10名被告人，经推荐人介绍先后加入“MBI”传销组织。为方便从事“MBI”传销活动，介绍发展更多下线，牟取非法利益，各被告人通过成立工作室、建立微信群、组织参观考察“实体” 经济活动、召开分享会、集中授课和个别讲解等形式，进行MBI宣传积极发展下线。
此外，10名被告人分别建立了 “长寿粉丝交流群”、“心向远方、爱在彼岸”、 “走进这里是缘”、 “追逐梦想”微信群、 “快乐粉丝交流群”、 “MFC粉丝群、“爱拼才会赢”、“相逢是缘，交流群”、“朋友聊天M长寿”、“爱心群”等微信群，进行“MBI”传销组织的宣传、交流互动和推广。
为调动传销人员的积极性，发展更多会员，何某、肖某某等被告人还通过安排团队会员前往马来西亚、西江苗寨、香港等地参观考察、召开分享会等方式积极发展下线壮大该传销组织。
经鉴定，何某等10名被告人先后发展下线2063人到527人不等，分别收取2061万余元到34万余元不等的“MBI”传销资金。
长寿区人民检察院认为，何某等10名被告人组织、领导传销活动，情节严重，其行为均已触犯了刑法规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。建议判处各被告人5年6个月到1年8个月不等的有期徒刑，并处30万元到8万元不等的罚金。
文章来源： 鹰鉴