据福布斯报道称，由币安高级管理人员创建、并发送给《福布斯》一份文件显示，该交易所通过一种精心设计的公司结构来欺骗监管机构，继而从美国加密货币投资者中秘密获取大量非法利益。
福布斯称，该文件目前正在律师事务所、会计师事务所和与币安相关的其他机构中流传，并且有猜测称美国联邦调查局（FBI）和美国国税局（IRS）可能正在对此进行调查。
文章写道，“泄露的太极文件是一项‘实施诱饵和转换’的战略计划，当时未具名的实体在美国开展业务，假装对合规感兴趣来分散监管机构的注意力，以许可费等形式将收入转移到母公司币安。在此期间，还向潜在客户讲授如何在技术变通的同时规避地理限制。”
福布斯表示，太极文件呼吁使用“战略性”虚拟专用网络(VPN)来规避美国证券交易委员会(SEC)和纽约州金融服务部(New York State Department Of Financial Services)，并警告币安员工不要在美国工作，以减轻“执法风险”。
针对该报告，币安首席执行官赵长鹏在推特回应称，此为不实报道，所谓的泄露文件不是由币安前员工或现员工制作。币安一直在法律范围内运营。
币安方面对媒体传播消息的不满立即被转移到火币身上，何一先是在朋友圈指责媒体不负责任、信口胡言。随后还与火币方面产生诸多争执与冲突。
火币相关人员质疑币安有义务提醒用户，币安离被调查的事实还有多远、风险有多大，而不是欺骗用户说币安没事；何一声称火币也曾被山西警方追查、希望火币配合调查OKEx，火币则回应“火币堂堂正正的办公，币安国内八百多人在哪办公？”
今天，币安就福布斯网站发布了关于“币安如何规避美国监管机构审查”的文章，发布了声明回应表示，福布斯文章中所提及的“币安PPT”为第三方律师事务所给币安的提案，而并非币安员工创建，最终未获采用；福布斯文章的来源是上面提及的第三方文件，这份所谓的“币安工作文档”并非来自任何币安现有或前任员工制作。
币安表示，其始终在各个国家和地区遵守当地的司法监管与法律法规，并且与全球范围内许多知名的执法机构有着非常密切的合作关系，共同推动行业的正向发展。
币安最后还声明，币安美国站是一个独立的市场主体进行独立运营，目前在美国交易所中交易量排行第三，而不是前面披露PPT中的设计的“空壳”执法机构和币安均给了作者“无可奉告”的回复，而在中文社区被扭曲为“被FBI、IRS调查”完全失实。
先不管关于币安的负面文章是否真实的，也不管火币是否曾被山西警方追查。但币安、火币等虚拟货币交易平台通过互联网为我国公民提供法定货币与代币、虚拟货币相互之间的兑换业务，为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务本身就是违法行为。
另外，相关部门明确规定，任何组织和个人不得在中国境内销售虚拟数字货币。融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。
鹰鉴在此提醒广大群众，非中国人民银行发行的虚拟数字货币是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通、使用，公民投资和交易这种不合法物的行为系个人意愿，不能受到法律的保护，后果自负
文章来源： 鹰鉴