1、“非洲矿业AMBC”APP：近日，扬中警方在微信公众号:扬中公安微警务发布了《关于“非洲矿业AMBC”APP涉嫌传销犯罪的预警提示》，再次明确了“非洲矿业AMBC”是骗局。“非洲矿业AMBC”APP是典型的传销骗局，传销是违法的，是我国明令禁止并严厉打击的。传销实质就是极少数人的敛财把戏，绝大多数参与者都会血本无归，众叛亲离，如若构成犯罪的，还会被追究刑事责任。为了家人和自己，请远离传销骗局。
2、“人人家”：根据网友爆料，人人家特大网络传销案告破 发展下线高达十余万人，2月18日，经侦大队领导周密部署、分工合作，在春节收假的第一天成功将犯罪嫌疑人谢某新抓获归案。，该大队民警根据前期侦查工作，多方收集证据，成功破获一起组织、领导传销活动案件，依法抓获涉案人员谢某新。
3、“帮芒拼”：这个项目方虚构帮助某电商平台“拼单”的名义设立“帮芒拼”APP平台，吸纳会员收取会费，以获取返利的方式实施诈骗犯罪，涉案金额15亿余元，损失金额5亿余元，集资参与账号47万余个，集资参与人遍布全国各地。“帮芒拼”特大集资诈骗案宣判 主犯被判无期。
4、“央行国际大钱包”：近日，在一个名为“央行国际大钱包”的推广群里，管理员称国家为推广DCEP的使用，共拿出1.2万亿推广奖励资金，群成员只要参与推广、拉人下载注册“央行国际大钱包”就有利润。其实就是一个骗局而已！
随着数字人民币的不断推广，出现了一些利用其宣传推广的交易软件。央行曾在2019年发布公告称，目前网传所谓法定数字货币发行，以及个别机构冒用人民银行名义推出“DC/EP”或“DCEP”在资产交易平台上进行交易的行为，可能涉及诈骗和传销，请广大公众提高风险意识，不偏信轻信，防范利益受损。
5、亿康量子：这个项目在大概是在去年11月分开始全网预热，12月中下旬上线的，
根据第三方查询可知，这个项目的主题运营公司就是一个皮包公司。亿康量子开的模式也是模仿的趣步类规则制度，而且基本上没有什么热度，不建议参与！6、小神吹：近日，国之源投资（海南）有限公司、国鹏启（江苏）生物科技有限公司、青岛国泰民安鸿源电子商务有限公司被巨野县人民法院冻结账户。据悉，这三家公司之所以被法院冻结帐户，是与一款名为“国之源太赫兹小神吹”的产品营销行为涉嫌传销有关。
据天眼查显示，“小神吹”的主体运营公司是国之源健康产业集团（海南）有限公司，成立于2020年11月19日，注册资本6934万，实缴不详，位于海南省海口市龙华区滨海街道117号海南滨海国际金融中心B座1503-97。
文章来源： 币圈速闻