去年8月3日，黑龙江省黑河市饶河县警方通过秘密侦查，摧毁一个打着“张健”、“云数贸”名号骗取群众财产的诈骗团伙。2月15日，鹰鉴获悉，1月20日该诈骗团伙的多名骨干人员被饶河县人民法院判处有期徒刑。
2020年8月3日，专案组奔赴黑龙江、吉林、北京，重庆，内蒙古等省市进行抓获，共计抓获被告人李某、张某凤及其他层级代理人共10名。至案发，李某共骗取被害人60368元；张某凤共骗取被害人55670元。
2020年上半年，被告人李某通过他人介绍了解“云数贸数字货币卡”，得知卖卡可以赚差价，即利用微信平台，在微信群内大肆转发宣传数字货币即将投入使用，其所售的“云数贸数字货币卡”含有成千上万、甚至过亿的数字货币或股权或积分等。
李某宣称“开网后，“云数贸数字货币卡”内的数字资产能增值，以小搏大，五行数字货币一统天下，数字货币能用到现实生活中”，并要求买卡者保密。
李某明知“云数贸数字货币卡”等卡片是诈骗工具，多次在他人（尚未归案）处购买了“云数贸数字货币卡”等卡片，以微信等多种形式宣传，虚构此类卡片具有升值潜力，以以每张加价30元到45元，再以65元到160元一张的价格售出。
2020年4月起，被告人张某凤通过李某介绍了解“云数贸卡”，得知卖卡可以返佣金，即利用微信平台，在微信群内大肆转发宣传数字货币即将投入使用，其所售的“云数贸卡”含有成千上万、甚至过亿的数字货币或股权或积分等，宣称开网后，该卡内的数字资产可在数字货币机上提款，可以兑现。
张某凤明知“云数贸数字货币卡”等卡片是诈骗工具，多次从李某处购买“云数贸数字货币卡”等卡片。以微信等多种形式宣传，虚构此类卡片具有升值潜力，以一百元上下不等价格售卖，每张卡获利10元。
实际早在半年前，饶河县警方就已经接到举报，盯上了这个诈骗团伙。在接到群众举报后，饶河警方立即成立专案组，委派老干警卧底进微信群，掌握第一手消息。
警方掌握了该组织实施诈骗活动的证据后，饶河警方立即对个人信息及资金往来展开秘密侦查，根据线索，民警很快查到所有嫌疑人目前的所在地，决定进行收网。
2020年8月3日，专案组奔赴黑龙江、吉林、北京，重庆，内蒙古等省市进行抓获，共计抓获被告人李某、张某凤及其他层级代理人共10名。至案发，李某共骗取被害人60368元；张某凤共骗取被害人55670元。
饶河县人民法院认为，被告人李某、张某凤以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人李某、张某凤在贩卖“云数贸卡”的过程中，其宣传内容、方式等受他人传授，在共同犯罪中起帮助作用，系从犯，依法从轻处罚，依照相关法律的规定，分别判处李某、张某凤有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金2万元。
鹰鉴提醒广大群众，“云数贸”下的所有项目早在2017年就被公安机关认定为传销诈骗，“云数贸”最初创始人张健本人也因为领导组织传销罪被判处13年有期徒刑。同时，饶河县公安局政委高警官提醒，一旦您看到打着“张健”、“云数贸”这两个名号忽悠你投资的项目，一律不要相信，全是诈骗！如果看到身边有亲戚朋友在做也要及时劝阻并积极想公安机关报案。
文章来源： 鹰鉴