2017年以来，被告人雷某、朱某、李某等人通过“GMI金威国际”外汇网络平台，通过微信群、喝茶、聚餐、讲座、出国考察等途径，宣传“GMI金威国际”实力强大、资金雄厚，成为该平台会员会取得动态收益和静态收益为诱饵，引诱他人成为其发展的下线会员，并要求参加者按照等级缴纳费用，由此获得利益，开展组织、领导传销活动。 去年4月份，四川省成都市崇州警方破获了一起持枪斗殴案，而持枪斗殴案的背后竟又牵出一起传销大案。3月16日， 四川省成都市崇州检察院对外披露了该起传销案的起诉书。 “GMI金威国际”网络平台的静态收益按注册等级缴纳300美元至15000美元门槛费后，平台系统按70%配额分配虚拟“威士币”， 该虚拟币价格在0.2美元至0.4美元期间上涨，只涨不跌，当价格涨到0.4美元时，系统进行拆分，会员所持威士币数量翻倍增长，威士币价格涨至0.4美元，循环操作，注册会员成倍取得静态收益。
动态收益是指该平台及主要参与人员，通过动态介绍他人成为发展传销下线，从下线缴纳的费用作为奖励依据，给予介绍人直推奖、对碰奖、管理奖等动态奖励。2019年4月12日，王某成因其参与投资的“金威国际投资平台”无法提现，伙同王某等人到崇州市与雷某、朱某、李某、敖某强等六名该平台崇州部分投资人协商。
协商过程中，王某成要求雷某等人凑够60万元对自己进行赔偿，因其要求未得到满足，王某成便通知事先等候在茶楼下的简某云等人携带一个装有3根棒球棍的袋子及一个装有一支改装射钉枪的袋子来到包间内，对包间在场人员进行威胁，并殴打敖某强、雷某。在此期间，王某成持改装射钉枪对地面开了一枪，威胁包间内在场传销人员。
次日，雷某、朱某、李某三名被起诉人因涉嫌组织、领导传销活动罪，被崇州市公安局刑事拘留，次月20日被公安局执行逮捕，至案发，上述三名被起诉人发展下线层级均已达3级30人以上。其中，被告人雷某某直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的资金数额累计达250万元以上。
同年7月19日，崇州市公安局侦查终结后，以涉嫌组织、领导传销活动罪，将上述三名被起诉人移送至崇州市检察院审查起诉。崇州市检察院经审查后认为，上述三名被告人以投资所谓的“虚拟货币”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯了相关法律的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
其中，被告人雷某收取参与传销活动人员缴纳的资金数额累计达250万元以上，属情节严重；被告人雷某、朱某、李某在整个“GMI金威国际”传销组织中起次要和辅助作用，系从犯，根据相关法律的规定，可以从轻处罚。建议法院判处雷某有期徒刑二年六个月，并处罚金三万元；分别判处朱某、李某有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元。
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